奥克股份(300082)：确认2024年过活常联系关系买卖

　　财政环境：截至 2024年 12月 31日，德美化工资产总额为 673，459。79万元，净资产为 245，163。77万元；2024年度停业收入为 305，612。98万元，归属于上市公司股东的净利润 6，098。86万元。以上数据曾经审计。

　　工”）持有公司 4。81%股权，公司董事黄冠雄先生为德美化工董事长，公司董事范小平先生兼任德美化工第七届董事会董事。

　　联系关系关系：截至目前，公司持有武汉吉和昌新材料股份无限公司 36。4887%股权，公司董事董振鹏、高级办理人员杨光担任其董事。

　　财政环境：截至 2024年 12月 31日，中建材中岩科技无限公司的资产总额为 59，801。95万元，净资产为 20，176。80万元；2024年度停业收入为 34，134。44万元，净利润 2，198。82万元。以上数据经审计。

　　公司2025年度取各联系关系方之间估计发生的日常联系关系买卖均为满脚公司日常出产运营所需。联系关系买卖的价钱均参照市场价钱进行协商确定，订价公允合理，不存正在违反公允、准绳，不存正在损害公司及股东好处的景象，合适公司全体好处。同时，该联系关系买卖事项的审议及表决法式合适相关法令律例及《公司章程》的相关，联系关系董事正在审议相关联系关系买卖事项时已回避表决。因而，我们同意《关于确认2024年过活常联系关系买卖和估计2025年过活常联系关系买卖额度的议案》。

　　运营范畴：一般项目：工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新兴能源手艺研发；电子产物发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；货色进出口；手艺进出口(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　2024年4月30日，公司做出董事长决定逃加的日常联系关系买卖额度合计29万元，取 联系关系方发生的成交金额不跨越300万元，未达到公司比来一期经审计净资产绝对值 0。5%以上。按照《公司章程》及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》，本 次逃加日常联系关系买卖额度未达到董事会审议和披露的尺度。

　　公司认为上述取公司 2025年拟发生买卖的各联系关系方资信情况优良，具有优良的履约能力，日常买卖中均能履行合同商定，不会给本公司带来坏账丧失。

　　运营范畴：研发、发卖锂电池材料、太阳能材料；其他运营化学品（按许可证所列范畴运营）；研制、开辟、出产、加工、发卖碳酸亚乙烯酯，1，3-丙烷磺酸内酯，乙烯基碳酸乙烯酯，邻羚基苯；经销化工原料（不含品）；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　运营范畴：一般项目：企业总部办理，以自有资金处置投资勾当，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训），计较机软硬件及辅帮设备批发，新型膜材料制制，新型膜材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　联系关系关系：公司持有中建材中岩科技无限公司 5。04%股权，公司高级办理人员朱将担任中建材中岩科技无限公司董事。

　　联系关系关系：本公司控股股东，截至目前持有公司股份 359，698，573股，占公司总股本的 52。89%。

　　按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》及《公司章程》等相关，上述事项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将回避表决。

　　运营范畴：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产物、聚乙二醇单甲醚）的出产、研发和发卖，并供给相关工程及手艺办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　财政环境：截至2024年12月31日，万锂达资产总额为433。00万元，净资产为-356。93万元；2024年度停业收入为0。93万元，净利润为-1，072。43万元。以上数据未经审计。

　　经审核，监事会认为公司估计2025年度取联系关系方发生的日常联系关系买卖系基于公司日常出产运营勾当所需，联系关系买卖的订价公允。联系关系董事正在审议表决相关联系关系买卖事项时已进行了回避，法式，根据充实，相关买卖行为合适相关法令律例要求，不会损害公司及股东的好处。

　　联系关系关系：公司持有姑苏华一新能源科技股份无限公司（以下简称“姑苏华一”）31。5001%股权，公司高级办理人员杨光担任其董事，公司财政总监担任其监事。

　　财政环境：截至 2024年 12月 31日，奥克控股集团股份公司的资产总额为620，509。13万元，净资产为 321，824。17万元；2024年度停业收入为 434，740。99万元，净利润-15，013。65万元。以上数据未经审计。

　　联系关系关系：公司持有南京扬子奥克化学无限公司50%股权，公司财政总监密斯担任其董事。

　　运营范畴：手艺推广办事；专业承包；劳务分包；发卖建建材料、特种工程材料（仅限异地加工）。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）？。

　　财政环境：截至2024年12月31日，南京扬子奥克化学无限公司的资产总额为9，848。71万元，净资产为9，749。99万元；2024年度停业收入为118。69万元，净利润-1，743。96万元。以上数据曾经审计。

　　联系关系关系：广东德美精细化工集团股份无限公司（以下简称“德美化和估计 2025年过活常联系关系买卖额度的通知布告。

　　公司2024年过活常联系关系买卖的现实发生环境取估计存正在差别系公司估计的日常联系关系 买卖额度是两边可能发生营业的上限金额，现实发生额是按照两边现实签定合同金 额和施行进度确定，具有较大的不确定性，导致现实发生额取估计金额存正在差别。 现实发生的联系关系买卖合适公司现实出产运营环境和将来成长需要，参考市场均价， 价钱公允、合理，不存正在损害公司及中小股东的好处的景象。

　　辽宁奥克化学股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度现实发生的日常联系关系买卖金额（不含税）为 5，727。84万元。按照 2024年发生的日常联系关系买卖现实环境，并连系公司 2025年度出产运营打算及营业成长需要，估计公司 2025年度取奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常联系关系买卖额为 4，449万元、取广东德美精细化工集团股份无限公司之间的日常联系关系买卖额为 1，990万元、取公司参股公司之间的日常联系关系买卖额为 3，601万元。2025年 4月 20日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认 2024年过活常联系关系买卖和估计 2025年过活常联系关系买卖额度的议案》，此中审议取奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常联系关系买卖，联系关系董事朱建平易近、董振鹏、刘兆滨、宋恩军回避表决。审议取广东德美精细化工集团股份无限公司之间的日常联系关系买卖，联系关系董事黄冠雄、范小平已回避表决。董事特地会议通过此议案的表决。

　　运营范畴：概况工程化学品（不含化学品）、新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的出产、研发、发卖及手艺办事。（依法须经审和估计 2025年过活常联系关系买卖额度的通知布告。

　　运营范畴：开辟、出产、发卖：纺织、印染、制纸帮剂、印刷帮剂、涂料，聚氨酯涂层剂。运营本企业自产产物及手艺的出口营业；运营本企业出产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业，批发和零售商业，投资实业，房地产开辟运营；自有衡宇租赁、物业办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司取上述联系关系方发生的日常联系关系买卖系按照公司一般经谋生产所需，合适公司日常运营和成长需要。买卖价钱参照市场公允价钱并经两边充实协商确定，遵照公允、、公开的准绳，不存正在损害公司和公司股东好处的景象，公司不会春联系关系方发生依赖，也不会影响公司的性。

　　联系关系关系：公司持有杭州万锂达新能源科技无限公司（以下简称“万锂达”）15%股权，公司高级办理人员、杨光担任万锂达董事。